Im Rahmen einer bundesstaatlichen Nicht-Strafverfolgungsvereinbarung stimmte das Wynn Las Vegas im September 2024 der Zahlung von 130 Millionen US-Dollar zu, weil es mit nicht lizenzierten Geldtransferunternehmen zusammenarbeitete und es versäumte, ausreichende Schutzmaßnahmen gegen Geldwäsche (AML) aufrechtzuerhalten. Es war die größte Einziehung dieser Art, die jemals gegen ein US-Casino erhoben wurde.

Die dem Fehlverhalten zugrunde liegenden Mechanismen werden nun durch neue Informationen einer CNN-Untersuchung enthüllt. Dazu gehört auch die Beteiligung bestimmter VIP-Gastgeber von Wynn an der Geldwäsche für chinesische Untergrundbanken, die möglicherweise Verbindungen zu Prostitutionsnetzwerken, Drogenkartellen und Menschenschmuggelorganisationen haben.

Einige Bundesverfahren in San Diego gegen vier in Las Vegas lebende chinesische Staatsbürger – Lei Zhang, Bing Han, Liang Zhou und Fan Wang – standen im Mittelpunkt der Verschwörung.

Gerichtsdokumenten zufolge bekannten sich alle vier im Jahr 2020 schuldig, ein illegales Geldtransferunternehmen betrieben zu haben, das vor allem chinesische Spieler bediente, die US-Währung benötigten, um in Casinos in Las Vegas zu spielen.

Die Cash-Pipeline

Diesen Daten zufolge beschaffte Zhang große Mengen an US-Dollar aus dritten Quellen und lieferte sie an amerikanische Spieler. Den Ermittlern zufolge, mit denen CNN gesprochen hat, könnte das Geld von mexikanischen Drogenkartellen, Menschenschmuggelnetzwerken und Prostitutionsoperationen stammen.

Die Spieler nutzten dann chinesische Mobile-Banking-Apps, um den gleichen Yuan-Betrag auf Konten zu überweisen, die unter der Kontrolle von Zhang oder seinen Mitarbeitern standen. Dies ermöglichte es den Transaktionen, chinesische Kapitalabflussbeschränkungen sowie US-Finanzberichtsvorschriften zu umgehen.

Zhang gab zu, dass die Casino-Gastgeber in Wynn und an anderen Standorten ihn häufig mit Gästen bekannt machten. Den Eingeständnissen des Justizministeriums und seinem Urteilsdokument zufolge profitierten die Gastgeber von mehr Geldspielen hochkarätiger Gäste und verdienten gelegentlich einen Teil seiner Provision.

Telefonaufzeichnungen, auf die im CNN-Bericht verwiesen wird, zeigen, dass die Wynn-Moderatoren hunderte Male pro Woche mit den Jungs gesprochen haben.

Laut einem dazugehörigen Schuldbekenntnisdokument für Wang wurde er auch häufig von Casino-Gastgebern den Gästen vorgestellt, die wussten, dass die Spieler Geld brauchten, um weiterzuspielen.

Sting in einem Hotelzimmer

Nach Angaben von Ermittlern, mit denen CNN gesprochen hat, hat ein Undercover-Agent, der vorgibt, ein Spieler zu sein, im Mai 2019 ein Treffen mit Zhang in einem Hotelzimmer in Las Vegas arrangiert.

Als Zhang mit einem Rucksack ankam, wurde er von einer Dame begleitet, die die Ermittler als „Frau“ identifizierten, die für Prostitution verantwortlich ist.

Als die Agenten den Raum betraten, entdeckten sie vier ziegelsteingroße Stapel Bargeld im Gesamtwert von etwa 150.000 US-Dollar. Laut Ermittlern, die mit CNN sprachen, soll die Frau einen Teil des Geldes von ihrer Prostitutionsfirma mitgebracht haben und die Überweisung überwachen wollen.

Zhang erhielt daraufhin eine 15-monatige Gefängnisstrafe und eine Einziehungsverfügung in Höhe von 150.000 US-Dollar. Laut DOJ-Ankündigungen stimmten auch die drei anderen zu, Hunderttausende Dollar einzubehalten.

Die bundesstaatlichen Ermittlungen, die zu Wynns Vergleich im Jahr 2024 führten, stützten sich den Ermittlern zufolge auf Beweise aus den vier Fällen in Las Vegas. In der Vereinbarung des Justizministeriums wurden auch frühere Verfehlungen erwähnt, die bis ins Jahr 2014 zurückreichen, etwa Proxy-Glücksspielprogramme mit internationalen Kunden und „Flying-Money“-Überweisungen.

Geld für Drogen

US-Beamte haben davor gewarnt, dass mexikanische Drogenkartelle diese Art des Geheimbankgeschäfts, das von chinesischen Maklern dominiert wird, lieber nutzen, um große Mengen an Gelderlösen aus Fentanyl und anderen Drogen abzuwerfen. Laut Staatsanwalt Mark Pletcher liegt das Thema Untergrundbanken jedes Jahr „im neunstelligen Bereich“.

Laut Wynn hat das Unternehmen inzwischen die internen Kontrollen verstärkt, das Verhalten war historisch und die beschuldigten Mitarbeiter wurden entlassen. Der Betreiber erwähnte auch die Einrichtung eines unabhängigen Aufsichtsausschusses nach der Regierungsuntersuchung und zusätzliches Compliance-Personal.

Das Nevada Gaming Control Board verhängte im Mai 2025 gegen Wynn eine Strafe in Höhe von 5,5 Millionen US-Dollar wegen Geldwäschedelikten auf Landesebene im Zusammenhang mit der bundesstaatlichen Einziehung.