Liittovaltion syytteen nostamatta jättämistä koskevan sopimuksen mukaisesti Wynn Las Vegas suostui maksamaan 130 miljoonaa dollaria syyskuussa 2024 salaliitosta luvattomien rahansiirtoyritysten kanssa ja siitä, että se laiminlyöi riittävän rahanpesun vastaisen suojan (AML). Se oli lajissaan suurin yhdysvaltalaiselta kasinolta koskaan peritty takavarikointi.

Väärinkäytöksen taustalla oleva mekaniikka paljastuu nyt CNN-tutkimuksen tuoreilla tiedoilla. Tämä sisältää tiettyjen Wynn VIP -isäntien osallistumisen maanalaisten kiinalaisten pankkien rahanpesuun, jolla saattaa olla yhteyksiä prostituutioverkostoihin, huumekartelleihin ja ihmissalakuljetusjärjestöihin.

Juonen keskiössä oli muutama liittovaltion tapaus San Diegossa neljää Las Vegasissa asuvaa Kiinan kansalaista vastaan (Lei Zhang, Bing Han, Liang Zhou ja Fan Wang).

Oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan kaikki neljä tunnustautuivat vuoteen 2020 mennessä laittomaan rahansiirtoyhtiöön, joka palveli enimmäkseen kiinalaisia uhkapelaajia, jotka vaativat Yhdysvaltain valuuttaa pelatakseen Las Vegasin kasinoissa.

The Cash Pipeline

Näiden tietojen mukaan Zhang sai suuria määriä Yhdysvaltain dollareita kolmansista lähteistä ja toimitti ne amerikkalaisille pelaajille. CNN:n kanssa keskusteltujen tutkijoiden mukaan rahat saattoivat olla peräisin Meksikon huumekartelleista, ihmissalakuljetusverkostoista ja prostituutiotoiminnasta.

Pelaajat käyttivät sitten kiinalaisia mobiilipankkisovelluksia siirtääkseen saman määrän juania Zhangin tai hänen työtovereidensa hallinnassa oleville tileille. Tämä mahdollisti transaktioiden kiertämisen Kiinan pääoman ulosvirtausrajoituksista sekä Yhdysvaltain talousraportointisäännöistä.

Zhang myönsi, että Wynnin ja muiden paikkojen kasinoisännät esittelivät hänet usein asiakkaille. Oikeusministeriön myöntämien lausuntojen ja hänen tuomioasiakirjansa mukaan isännät hyötyivät korkean tason suojelijoiden suuremmasta käteispelistä ja ansaitsivat toisinaan osan provisiosta.

CNN:n raportissa mainitut puhelintiedot osoittavat, että Wynnin isännät puhuivat kavereiden kanssa satoja kertoja viikossa.

Wangille liittyvän syyllisyydentunnustusasiakirjan mukaan kasinoiden isännät esittelivät hänet myös usein suojeleville, jotka tiesivät, että pelaajat tarvitsivat rahaa jatkaakseen pelaamista.

Puhelu hotellihuoneessa

CNN:n kanssa keskustelemien tutkijoiden mukaan peluria teeskentelevä salainen agentti järjesti tapaamisen Zhangin kanssa hotellihuoneessa Las Vegasissa toukokuussa 2019.

Reppun kanssa saapuneen Zhangin mukana oli nainen, jonka tutkijat tunnistivat prostituutiosta vastaavaksi "madamiksi".

Agentit löysivät huoneeseen tullessaan neljä tiilen kokoista kasaa käteistä yhteensä noin 150 000 dollaria. Naisen väitettiin tuoneen osan rahoista prostituutioyhtiöstään ja halunneen valvoa siirtoa CNN:lle puhuneiden tutkijoiden mukaan.

Zhang sai myöhemmin 15 kuukauden vankeusrangaistuksen ja 150 000 dollarin takavarikointimääräyksen. DOJ:n ilmoitusten mukaan myös kolme muuta suostuivat menettämään satoja tuhansia dollareita.

Liittovaltion tutkinta, joka johti Wynnin sovintoon vuonna 2024, sai tiedon neljästä Las Vegasin tapauksesta, tutkijoiden mukaan. DOJ:n sopimuksessa mainittiin myös aiemmat väärinkäytökset, jotka juontavat juurensa vuonna 2014, kuten välitysrahapelijärjestelmät kansainvälisten asiakkaiden kanssa ja "lentävä rahansiirto".

Rahaa huumeisiin

Yhdysvaltain viranomaiset ovat varoittaneet, että Meksikon huumekartellit käyttävät mieluummin tämän tyyppistä salaista pankkitoimintaa, jota hallitsevat kiinalaiset välittäjät, suurien rahamäärien fentanyylistä ja muista huumeista saatavan tuoton kaatamiseen. Syyttäjä Mark Pletcherin mukaan maanalainen pankkiasia on joka vuosi "yhdeksännumeroisella alueella".

Wynnin mukaan yhtiö on nyt vahvistanut sisäistä valvontaa, käyttäytyminen oli historiallista ja syytetyt työntekijät erotettiin. Toiminnanharjoittaja mainitsi myös riippumattoman valvontakomitean perustamisen hallituksen tekemän tutkimuksen jälkeen ja lisähenkilöstöä noudattamisesta.

Nevadan pelivalvontalautakunta rankaisi Wynnia 5,5 miljoonalla dollarilla toukokuussa 2025 osavaltiotason AML-rikoksista, jotka liittyivät liittovaltion takavarikointiin.